Madrid, 18 de marzo de 2022

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El pasado 15 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde AMMDE celebramos la II Jornada Mujer y Compliance, cuya primera edición tuvo lugar en 2021, también con el objetivo de conmemorar el 8M.

Según indican los datos, el liderazgo femenino  parece estar mejor alineado con los objetivos sociales, medioambientales y reputacionales; en las empresas con mayor presencia femenina hay mucha menos incidencia de escándalos financieros, fraude y corrupción. Y ese es precisamente el objetivo del compliance.

Además el ámbito funcional del “cumplimiento normativo” es una palanca para saltar a los consejos de administración, donde el perfil de Compliance Officer se demuestra imprescindible. Por esa esta área profesional es un buen posicionamiento para las mujeres que están en madurez ejecutiva y desean avanzar en sus carreras.

Lo que propuso la II JORNADA MUJER Y COMPLIANCE en esta edición de 2022 fue explicar la Directiva Whistleblowing y profundizar en la trascendencia del compliance en el sector público. Y lo hizo por medio de mujeres destacadas que desarrollan su actividad en ámbitos que afectan al compliance, siendo su experiencia y testimonio una de guía para otras mujeres y profesionales del sector.

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que presidió el acto,  aseguró que el Ayuntamiento “está firmemente comprometido con las políticas de igualdad y con la presencia de la mujer en el conjunto de la sociedad exactamente en las mismas condiciones que los hombres”, si bien ha señalado la “necesidad de seguir trabajando y generando políticas que no solo salgan de las instituciones, sino de la sociedad civil y de entidades como la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE)”.

Además agradeció a las organizadoras la elección del tema de esta jornada “porque es una figura novedosa que no tiene muchos años en nuestro ordenamiento jurídico” y ha recordado que es preciso “generar ese marco de derechos para que en caso de que se produzca una denuncia por corrupción, el denunciante no sea represaliado”. El alcalde señaló que la figura del compliance officer se ha generalizado en las instituciones y ya se ha incorporado a todas las empresas municipales. De hecho, señaló que el Ayuntamiento cuenta con la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción.

Por su parte, la Embajadora de EE.UU., Julissa Reynoso, que inauguró la jornada, resaltó el compromiso de los Estados Unidos en avanzar hacia la igualdad de género y describió la Estrategia Nacional de Equidad e Igualdad impulsada por la Administración Biden-Harris, la primera estrategia de género en la historia de Estados Unidos para avanzar hacia la participación plena de todos – incluyendo a las mujeres y las niñas – tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. Asimismo declaró que las ciudades de Madrid y la suya, Nueva York, tienen muchas cosas en común, y que ya se siente “un poco madrileña”.

A continuación la Presidenta de AMMDE, Irene Navarro, enfatizó en que desde la asociación “queremos poner un foco de luz en todas las mujeres directivas que están haciendo un trabajo magnífico y no tienen visibilidad”. También señaló que “en lugar de hablar queremos actuar”, y que “las mujeres queremos tener poder y no nos da ningún miedo”. Asimismo recordó que “sigue habiendo muchas reuniones sin mujeres y eso es algo que queremos cambiar”.

En la primera mesa de debate, dedicada a la Directiva Whistleblowing , y moderada por María Zorrilla (Directora de Compliance&ADR-Mediacion-Arbitraje de AMMDE), la Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés Marín, habló de la situación es esta directiva a nivel europeo.

Es una norma que se ha creado para proteger a los ciudadanos que denuncien malas prácticas, fraude, corrupción y en general la violación de leyes europeas, tanto en el ámbito público como en el sector privado. Los casos son muy variados, desde mala utilización de fondos europeos, hasta irregularidades en contratación pública, de servicios financieros, de blanqueo de capitales, de seguridad de productos y transportes, de seguridad nuclear, de salud pública, de consumo, o de protección de datos. Sólo el 47% de los ciudadanos europeos considera que es seguro denunciar una infracción en su entorno, según el euro barómetro más reciente; y un 45% de los encuestados muestran miedo a las represalias. Por eso el objetivo de esta directiva es generar estándares europeos de mínimos muy claros para proteger a los denunciantes, creando canales seguros de denuncia, que pueden ser internos o a través de agencias u oficinas europeas que sean competentes en esa materia.

Respecto a la trasposición de esta norma en los estados miembros, desde el 17 de diciembre de 2019, fecha en que se aprobó, ha habido un periodo de dos años para su obligada implementación. Para aquellos países que no lo hayan hecho aún, como es el caso de España, la trasposición es directa. Tan solo 10 países han utilizado ese plazo acordado para implantar la norma con leyes nacionales: Bulgaria, Dinamarca, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Austria, Portugal y Suecia. En España estamos en ello, y ya se ha aprobado el primer ante proyecto de ley.

Al respecto, Luisa Masuet Iglesias (Secretaria General y Legal Director McDonalds) manifestó que “el canal de denuncias es algo muy fácil de instaurar”. Por su parte Esperanza Bernal-Quirós Gómez (Compliance Officer de La Liga de Fútbol) señaló que “en compliance nunca podemos decir que está todo hecho” y que en La Liga “tenemos una especial protección al informante”. Por su parte, la letrada Beatriz Saura quiso destacar que “cualquier trabajador si no tiene canal de denuncia va poder acudir a otras vías y tener protección”, y que “esta directiva nos marca unas pautas para unificar canales”. La Presidenta de la Asociación Española de Compliance ASCOM, Sylvia Enseñat, aludió a que “los canales de denuncia son una herramienta muy importante”.

Tras la primera mesa habló Gema Botana, Directora de Desarrollo de Negocio de Wolters Kluwer Formación, que destacó la importancia de la formación en la implantación eficaz del compliance, una formación que ha de estar muy pensada y adaptada a la empresa y su sector. También señaló que “nosotros abogamos por una formación donde recobremos el humanismo”.

Después de la intervención por videoconferencia de Lourdes Arastey, Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se dio paso a la segunda mesa de debate, con el tema “Cumplimiento normativo en el sector público – Madrid como exportadora de buenas prácticas en compliance”, que estuvo moderada por Leticia Díaz, Directora de AMMDE en Cantabria y Letrada de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria. En la misma, Elena Roldán (Abogada del estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), subrayó que “hay que poner el foco en la formación”, y que “es conveniente tener un procedimiento de investigación e incorporar documentos auxiliares”. Marta Campomanes, Directora de Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna en la EMT, quiso destacar que “el compliance hay que implementarlo bien, pero es necesario actualizarlo permanentemente”. Y Ángela de Miguel, Directora de AMMDE en Castilla y León, Presidenta de CEOE Valladolid y Vicepresidenta de CEOE Castilla y León, consideró como algo fundamental que “el compliance tiene que impregnar toda la cultura de la empresa”.

Despidió la jornada Matilde García Duarte, Coordinadora General de la Alcaldía, quien manifestó su fuerte compromiso con la igualdad de género y el impulso a las mujeres en su carrera profesional, siendo fundamental que se sientan apoyadas y alentadas desde la niñez hacia objetivos de éxito.

El broche de oro lo puso la artista Sugar G, con la interpretación del tema musical “Mis alas”.

Madrid, 18 de marzo de 2022

El pasado 15 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde AMMDE celebramos la II Jornada Mujer y Compliance, cuya primera edición tuvo lugar en 2021, también con el objetivo de conmemorar el 8M.

Según indican los datos, el liderazgo femenino  parece estar mejor alineado con los objetivos sociales, medioambientales y reputacionales; en las empresas con mayor presencia femenina hay mucha menos incidencia de escándalos financieros, fraude y corrupción. Y ese es precisamente el objetivo del compliance.

Además el ámbito funcional del “cumplimiento normativo” es una palanca para saltar a los consejos de administración, donde el perfil de Compliance Officer se demuestra imprescindible. Por esa esta área profesional es un buen posicionamiento para las mujeres que están en madurez ejecutiva y desean avanzar en sus carreras.

Lo que propuso la II JORNADA MUJER Y COMPLIANCE en esta edición de 2022 fue explicar la Directiva Whistleblowing y profundizar en la trascendencia del compliance en el sector público. Y lo hizo por medio de mujeres destacadas que desarrollan su actividad en ámbitos que afectan al compliance, siendo su experiencia y testimonio una de guía para otras mujeres y profesionales del sector.

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que presidió el acto,  aseguró que el Ayuntamiento “está firmemente comprometido con las políticas de igualdad y con la presencia de la mujer en el conjunto de la sociedad exactamente en las mismas condiciones que los hombres”, si bien ha señalado la “necesidad de seguir trabajando y generando políticas que no solo salgan de las instituciones, sino de la sociedad civil y de entidades como la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE)”.

Además agradeció a las organizadoras la elección del tema de esta jornada “porque es una figura novedosa que no tiene muchos años en nuestro ordenamiento jurídico” y ha recordado que es preciso “generar ese marco de derechos para que en caso de que se produzca una denuncia por corrupción, el denunciante no sea represaliado”. El alcalde señaló que la figura del compliance officer se ha generalizado en las instituciones y ya se ha incorporado a todas las empresas municipales. De hecho, señaló que el Ayuntamiento cuenta con la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción.

Por su parte, la Embajadora de EE.UU., Julissa Reynoso, que inauguró la jornada, resaltó el compromiso de los Estados Unidos en avanzar hacia la igualdad de género y describió la Estrategia Nacional de Equidad e Igualdad impulsada por la Administración Biden-Harris, la primera estrategia de género en la historia de Estados Unidos para avanzar hacia la participación plena de todos – incluyendo a las mujeres y las niñas – tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. Asimismo declaró que las ciudades de Madrid y la suya, Nueva York, tienen muchas cosas en común, y que ya se siente “un poco madrileña”.

A continuación la Presidenta de AMMDE, Irene Navarro, enfatizó en que desde la asociación “queremos poner un foco de luz en todas las mujeres directivas que están haciendo un trabajo magnífico y no tienen visibilidad”. También señaló que “en lugar de hablar queremos actuar”, y que “las mujeres queremos tener poder y no nos da ningún miedo”. Asimismo recordó que “sigue habiendo muchas reuniones sin mujeres y eso es algo que queremos cambiar”.

En la primera mesa de debate, dedicada a la Directiva Whistleblowing , y moderada por María Zorrilla (Directora de Compliance&ADR-Mediacion-Arbitraje de AMMDE), la Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés Marín, habló de la situación es esta directiva a nivel europeo.

Es una norma que se ha creado para proteger a los ciudadanos que denuncien malas prácticas, fraude, corrupción y en general la violación de leyes europeas, tanto en el ámbito público como en el sector privado. Los casos son muy variados, desde mala utilización de fondos europeos, hasta irregularidades en contratación pública, de servicios financieros, de blanqueo de capitales, de seguridad de productos y transportes, de seguridad nuclear, de salud pública, de consumo, o de protección de datos. Sólo el 47% de los ciudadanos europeos considera que es seguro denunciar una infracción en su entorno, según el euro barómetro más reciente; y un 45% de los encuestados muestran miedo a las represalias. Por eso el objetivo de esta directiva es generar estándares europeos de mínimos muy claros para proteger a los denunciantes, creando canales seguros de denuncia, que pueden ser internos o a través de agencias u oficinas europeas que sean competentes en esa materia.

Respecto a la trasposición de esta norma en los estados miembros, desde el 17 de diciembre de 2019, fecha en que se aprobó, ha habido un periodo de dos años para su obligada implementación. Para aquellos países que no lo hayan hecho aún, como es el caso de España, la trasposición es directa. Tan solo 10 países han utilizado ese plazo acordado para implantar la norma con leyes nacionales: Bulgaria, Dinamarca, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Austria, Portugal y Suecia. En España estamos en ello, y ya se ha aprobado el primer ante proyecto de ley.

Al respecto, Luisa Masuet Iglesias (Secretaria General y Legal Director McDonalds) manifestó que “el canal de denuncias es algo muy fácil de instaurar”. Por su parte Esperanza Bernal-Quirós Gómez (Compliance Officer de La Liga de Fútbol) señaló que “en compliance nunca podemos decir que está todo hecho” y que en La Liga “tenemos una especial protección al informante”. Por su parte, la letrada Beatriz Saura quiso destacar que “cualquier trabajador si no tiene canal de denuncia va poder acudir a otras vías y tener protección”, y que “esta directiva nos marca unas pautas para unificar canales”. La Presidenta de la Asociación Española de Compliance ASCOM, Sylvia Enseñat, aludió a que “los canales de denuncia son una herramienta muy importante”.

Tras la primera mesa habló Gema Botana, Directora de Desarrollo de Negocio de Wolters Kluwer Formación, que destacó la importancia de la formación en la implantación eficaz del compliance, una formación que ha de estar muy pensada y adaptada a la empresa y su sector. También señaló que “nosotros abogamos por una formación donde recobremos el humanismo”.

Después de la intervención por videoconferencia de Lourdes Arastey, Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se dio paso a la segunda mesa de debate, con el tema “Cumplimiento normativo en el sector público – Madrid como exportadora de buenas prácticas en compliance”, que estuvo moderada por Leticia Díaz, Directora de AMMDE en Cantabria y Letrada de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria. En la misma, Elena Roldán (Abogada del estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), subrayó que “hay que poner el foco en la formación”, y que “es conveniente tener un procedimiento de investigación e incorporar documentos auxiliares”. Marta Campomanes, Directora de Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna en la EMT, quiso destacar que “el compliance hay que implementarlo bien, pero es necesario actualizarlo permanentemente”. Y Ángela de Miguel, Directora de AMMDE en Castilla y León, Presidenta de CEOE Valladolid y Vicepresidenta de CEOE Castilla y León, consideró como algo fundamental que “el compliance tiene que impregnar toda la cultura de la empresa”.

Despidió la jornada Matilde García Duarte, Coordinadora General de la Alcaldía, quien manifestó su fuerte compromiso con la igualdad de género y el impulso a las mujeres en su carrera profesional, siendo fundamental que se sientan apoyadas y alentadas desde la niñez hacia objetivos de éxito.

El broche de oro lo puso la artista Sugar G, con la interpretación del tema musical “Mis alas”.